| Покана ОСА 11.06.2008г.
Покана ОСА 20.06.2008г.
Протокол от извънредното ОСА
На заседание
на Управителният съвет на „Биовет” АД на 03. 01.
2008 г. бе взето решение за свикване на извънредно
Общо събрание на акционерите на 07. 03. 2008 г.Тъй
като поканата не беше обявена в Търговския регистър
в законния тридесет дневен срок по чл. 115, ал.
3 от ЗППЦК, Управителния съвет на свое заседание
, проведено на 08. 02. 2008 г. , взе решение датата
за свикване на извънредното Общо събрание да бъде
променена от 07. 03. 2008 г. на 31. 03. 2008 г.
Извънредното Общо събрание ще се проведе на същото
място, при същия дневен ред и при същите изисквания
и процедури по регистрацията.
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ,
Общото събрание ще се проведе на 15. 04. 2008 г.
в 10. 30 ч., на същото място, при същия дневен ред
и при същите изисквания и процедури по регистрацията.
На
11. 02. 2008 г. с № 20080211103307 са вписани в
Търговския регистър следните промени за „Биовет”
АД :
1. Заличава се от състава на Управителния съвет
Радка Крумова Миланова
2. Увеличава членовете на Управителния съвет от
пет на девет души
3. Вписва като нови членове на Управителния съвет:
- Спас Божидаров Петков
- Валери Герасимов Назаров
- Иван Димитров Мичев
- Ирена Стоянова Куманова
- Надежда Илиева Петкова
П
О К А Н А
“Управителният съвет на “Биовет”
АД гр. Пещера, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския
закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите
на “Биовет” АД, град Пещера на 07.03.2008
г. от 10.30 часа на адрес: гр. Пещера,
ул. “Петър Раков” № 39 със следния дневен ред и
следните проекти за решения:
1.Промени в устава на дружеството. Проект
за решение: Общото събрание на акционерите
приема предложените промени в устава на дружеството;
2. Определяне на месечните възнаграждения
на членовете на Управителния съвет за периода от
01.01.2008г. до провеждане на следващото редовно
годишно общо събрание. Проект за решение:
Общото събрание на акционерите определя месечните
възнаграждения на членовете на Управителния съвет
за периода от 01.01.2008г. до провеждане на следващото
редовно годишно общо събрание.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномощени
от тях лица. Общият брой акции, емитирани от дружеството
е 6 783 378 броя поименни безналични акции. Всяка
акция дава право на един глас, като общия брой на
правата на глас в Общото събрание е 6 783 378. Материалите,
свързани с дневния ред на събранието, са на разположение
на акционерите на адреса на управлението на Дружеството
– гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39, както и в
бюлетина на Комисията за финансов надзор и “Българска
фондова борса – София” АД, считано от датата на
обявяване на поканата за свикване на общо събрание
на акционерите в Търговския регистър . Регистрацията
на акционерите и техните пълномощници ще започне
в 10.00 часа в деня на събранието Акционерите юридически
лица се представляват от законните си представители,
които се легитимират с представянето на документ
за самоличност и удостоверение за актуална съдебна
регистрация. Пълномощниците на акционерите - юридически
лица се легитимират с изрично, нотариално заверено
пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството
от законния представител на акционера и отговарящо
на изискванията на ЗППЦК, удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите физически лица се легитимират
срещу представяне на документ за самоличност. Пълномощниците
на акционерите - физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност и изрично,
нотариално заверено пълномощно, издадено за това
общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията
на ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227
от ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.03.2008
г. в 10.30 часа, на същото място, при същия дневен
ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.
|
